仁度生物: 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688193    证券简称：仁度生物        公告编号：2023-019

         上海仁度生物科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

   本议案尚需股东大会审议通过。

  上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31

日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该

议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010

年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，

首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券

服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，

并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员

总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

  立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，

证券业务收入 15.16 亿元。

同行业上市公司审计客户 46 家。

  截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉       被诉         诉讼        诉讼

                                          诉讼（仲裁）结果

（仲裁）人   （被仲裁）人     （仲裁）事件    （仲裁）金额

                             尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业

        金亚科技、周

 投资者               2014 年报   万，在诉讼过 保险足以覆盖赔偿金额，目

        旭辉、立信

                             程中       前生效判决均已履行

                                      一审判决立信对保千里在

        保千里、东北 2015 年重组、              12 月 14 日期间因证券虚假陈

 投资者    证券、银信评 2015 年报、 80 万元         述行为对投资者所负债务的

        估、立信等      2016 年报            15%承担补充赔偿责任，立信

                                      投保的职业保险 12.5 亿元足

                                      以覆盖赔偿金额

  近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、

自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

  （二）项目成员信息

                        注册会                             开始为本公

                                 开始从事上市    开始在本所执

   项目            姓名     计师执                             司提供审计

                                 公司审计时间     业时间

                        业时间                             服务时间

 项目合伙人           张松柏    1997 年    2002 年       2001 年    2020 年

签字注册会计师          王法亮    2007 年    2009 年       2009 年    2020 年

质量控制复核人          康吉言    2000 年    2000 年       2000 年    2022 年

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：张松柏

         时间                       上市公司名称                 职务

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：王法亮

         时间                        上市公司名称                职务

  （3）质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：康吉言

  质量控制复核人近三年无签署上市公司年报审计项目的从业记录。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律

监管措施。

  二、审计收费

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工

作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配

备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和

市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  三、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司于 2023 年 7 月 31 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议

通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事

务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具备证券、期

货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，

坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成

果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

  （二）独立董事事前认可及独立意见

  事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相

关业务执业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合

作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极

的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准

则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提

交至公司董事会审议。

  独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务执业

资格，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财

务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程

中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽

责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所

(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的

审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等

有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘立

信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提

交公司股东大会审议。

  （三）董事会审议和表决情况

  公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审

计机构。

  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

        上海仁度生物科技股份有限公司董事会

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