环球关注：中谷物流: 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

    证券代码：603565         证券简称：中谷物流               公告编号：2023-013

(资料图片仅供参考)

                   上海中谷物流股份有限公司

    关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

                              的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第

    三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章

    程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中

    谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

       一、变更公司注册资本的相关情况

       公司 2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 141,896.1556 万股为基数向

    全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 31,217.15

    万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.80 股，本次转增完成

    后，公司总股本将增加至 210,006.3103 万股（具体以中国证券登记结算有限公司

    实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币 210,006.3103 万元。

       二、《公司章程》修订情况

       公 司 本 次 利 润 分 配 完 成 后 ， 注 册 资 本 将 由 141,896.1556 万 元 变 更 为

    整，具体修订内容如下：

       原《公司章程》内容                       修改后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币 141,896.1556 第六条 公司注册资本为人民币 210,006.3103

万元。                         万元。

第二十条 公司股份总数为 141,896.1556 万 第二十条 公司股份总数为 210,006.3103 万

股，均为人民币普通股。                 股，均为人民币普通股。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督

    管理机关核准的内容为准。

  上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东

大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                             上海中谷物流股份有限公司

                                          董事会

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